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一家原本設於加拿大卑詩省(BC)省列治文市且由華裔經營的投資公司被指控兩年內洗錢高達5億加幣一案,檢控官卻突然宣布不追究了!有媒體曝光原因:檢方在提交證據時,不小心將警方臥底線人的身分洩露給辯方律師,因而可能危害臥底線人的性命,所以檢控官最後無奈撤控。 據海外中文媒體報導,位於大溫地區列治文的一間匯款服務公司——銀通國際投資公司(簡稱銀通,英文:Silver International Investment)在被警方調查後,因涉嫌洗錢被刑事起訴。同樣被起訴的還包括公司的負責人秦才軒(Caixuan Qin,以下皆音譯)和朱建軍(Jian Jun Zhu)。 文件顯示,在2015年10月15日,皇家騎警突擊搜查了銀通後,繳獲了200萬現金,大多數是20加幣的鈔票。依搜獲的分類賬表明,銀通在1年內處理的現金達到2.2億加幣,並且向海外匯出3億多加幣。 加拿大華人地下錢莊涉嫌洗錢5億加元檢方因特殊原因無奈撤控 被證實進入銀通辦公室的兩人後來被皇家騎警截住,並在他們的車上找到兩個行李箱的現金,總計100萬加幣,是涉嫌販毒的贓款。 據加拿大媒體報導稱,依法庭記錄,秦才軒出生於1984年,朱建軍出生於1975年,他們面對了5項指控,包括為犯罪所得洗錢及持有犯罪所得的財產等。銀通也面對同樣的5項指控。按公司記錄,秦才軒為銀通的董事。 警方在E-Pirate的行動中還發現了40個與亞洲團伙經營可卡因、海洛因跟甲基苯丙胺有關聯的組織。那些黑幫成員們將滿現金的手提箱送往銀通。他們在銀通留下10萬現金,幾分鐘後,就能在中國的銀行帳戶上出現9.5萬加幣的存款,而短少了的5千加幣是服務費。 另一方面,來自中國的豪賭客在指定的中國銀行賬戶存入10萬加幣與5千加幣服務費,就可以在溫哥華拿到10萬現金,去賭場換成籌碼後再換成賭場支票,然後就可以存入加拿大銀行了。 聯邦檢控部門決定擱置對銀通和秦才軒、朱建軍的檢控,其原因是檢控官遵循標准證供發放程序時,錯誤地洩露了一名臥底警方線人的身份給辯方律師Matthew Nathanson。 辯方律師發現後立刻接觸檢控官,通知對方該錯誤,於是雙方開始洽商如何應對。這一議題,關乎法律與倫理,很是棘手。最後檢控官跟皇家騎警決定,保護線人的性命比繼續檢控銀通及其經營者更為重要,這也是加拿大法院一直秉承的信念。所以檢控官撤控,銀通和秦才軒、朱建軍這才脫罪。 現代偵查人員所能積累到達大量證據,可說是一把雙刃劍。現在檢控官需要檢閱的數碼化的證據數量甚為巨大;除機密材料之外,檢方須向辯方披露大量材料,以免無辜者被檢控。 但另一方面,為按照法院定下的期限完成審議的程序,出現錯誤在所難免;尤其像E-Pirate這種案件,有大量的材料需要從另一種文字翻譯過來。 熟悉案情的專家也指出,加拿大的司法執法制度缺乏資源來調查和檢控複雜的洗錢案件。不僅是皇家騎警,就連檢控官也缺乏足夠的人手,篩選梳理證據。且加拿大的法官也沒有充足的訓練,審理技術性很高的洗錢案。


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