菲律賓反洗錢委員會宣布了一些指導方針，將使賭場負責將其客戶的數字記錄保存在他們自己的中央數據庫中。此舉旨在推動在菲律賓打擊賭場和該國“反洗錢法”所涵蓋的其他業務中打擊洗錢的措施。 該委員會去年宣布，賭場將被要求讓所有球員出示身份證件，並保留所有球員的賭博活動記錄至少五年。 在今年早些時候宣布的理事會“賭場註冊和報告指南”的變更中，在“承保交易”的情況下，在五個工作日內提交報告是強制性的，其中涉及金額超過五百萬菲律賓比索（約100,000美元）;或可疑交易，例如，無法正確識別客戶或懷疑涉嫌參與謀殺，資助恐怖主義或販毒等嚴重犯罪的人。 理事會在其最新公告中表示，賭場合規官或其他授權人員應迅速檢索客戶記錄，如果被要求或下令，則將記錄上傳至理事會。 該公告稱，直接訪問每個此類業務的數據庫中的客戶記錄將允許正式授權的官員主動分析客戶的財務狀況。 該公告援引反洗錢理事會秘書處執行董事Mel Georgie Racela的話說，遵循這些準則的企業將確保理事會能夠進行調查，而不會引起不必要的關注。“如果洗錢者和恐怖分子發現我們的調查，那麼他們就會精神摒棄他們的資產，從而挫敗了法律的意圖，”Racela先生說。 該指南可在線獲取，預計將於10月中旬實施。