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歐盟要求網絡菠菜天堂馬耳他大力反洗錢

據報導,歐盟委員會近期通知網絡菠菜、加密貨幣天堂馬耳他,要求其加大反洗錢執法力度。

歐盟委員會之所以特別提醒馬耳他,是因為該國博彩業和金融業近期發展迅速,特別是在加密貨幣運營商領域。

他們寫道:“管治上的不足,特別是在打擊貪污方面,亦可能對營商環境產生負面影響,並對投資造成負面影響。特別是,各級政府存在利益衝突的風險。”

但歐盟委員會也對馬耳他做出了一些肯定,稱儘管馬耳他可能需要做得更多,但它已經在朝著正確的方向前進。他們稱:“金融情報分析部門最近增加了人力和預算資源,並加強了其程序和程序,這些都是積極的步驟。”

這不僅僅是一個監控加密貨幣交易所和菠菜網站洗錢的問題。歐盟還擔心,馬耳他的稅法可能會鼓勵企業在納稅方式上變得更有創意,他們警告稱,這是需要解決的問題。歐盟委員會表示:“較高的特許權使用費和股息支付佔GDP的比例表明,馬耳他的稅收規則被從事激進稅收規劃的公司所採用。”

歐盟委員會發布的這些新建議實際上不應被視為批評,而是有益地提醒人們,以資金為中心的企業需要額外關注,因為如果不加以關注,不良行為者可能會趁虛而入,趁機牟利。隨著現有反洗錢規則得到更嚴格的執行,以及更好的稅收結構,馬耳他應該繼續在監管方面發揮帶頭作用。